2017-021飛鹿股份（300665）2017年第二次臨時股東大會決議公告
分類：
公司公告
發(fā)布時間：
2017-08-10 12:00
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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份 公告編號：2017-021
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
特別提示：
1、本次股東大會無變更、取消、否決議案的情況；
2、本次股東大會無變更以往股東大會已通過決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年8月10日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年8月9日—2017年8月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00期間的任意時間。
3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、股權(quán)登記日：2017年8月3日（星期四）
5、現(xiàn)場會議地點：公司會議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室）
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長章衛(wèi)國先生
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東46人，代表公司有表決權(quán)股份45,583,826股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.9787％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東22人，代表公司有表決權(quán)股份30,922,432股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.6874％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表公司有表決權(quán)股份14,661,394股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.2913％。
2、出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東35人，代表公司有表決權(quán)股份8,667,930股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.4052％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東15人，代表公司有表決權(quán)股份3,531,556股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6468％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表公司有表決權(quán)股份5,136,374股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7584％。
3、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員及北京市天元(深圳)律師事務(wù)所見證律師列席或列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
經(jīng)出席會議的股東及股東代理人逐項審議，本次大會以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》
總表決情況：
同意45,583,826股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,667,930股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》
總表決情況：
同意45,583,826股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,667,930股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市天元(深圳)律師事務(wù)所敖華芳律師、施鵬翔律師出席見證并出具了法律意見書。結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
法律意見書全文詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天元(深圳)律師事務(wù)所《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
董事會
2017年8月10日
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