2017-014飛鹿股份（300665）2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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公司公告

發(fā)布時(shí)間：

2017-07-10 12:00

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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份公告編號(hào)：2017-014

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì)無(wú)變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情況。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年7月10日（星期一）上午9:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年7月9日—2017年7月10日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年7月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期間的任意時(shí)間。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股權(quán)登記日：2017年6月30日（星期五）

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室）

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理章衛(wèi)國(guó)先生

7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共49人，代表公司有表決權(quán)股份46,004,352股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.5320%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表共42人，代表公司有表決權(quán)股份38,607,703股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7996%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表公司有表決權(quán)股份7,396,649股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.7324%。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共39人，代表有表決權(quán)股份10,359,076股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.6304%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東33人，代表有表決權(quán)股份8,462,427股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)11.1348％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表有表決權(quán)股份1,896,649股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)2.4956％。

3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及北京市天元(深圳)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議，本次大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會(huì)議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。