2017-004飛鹿股份（300665）第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
分類：
公司公告
發(fā)布時間：
2017-06-23 12:00
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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份 公告編號：2017-004
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議的會議通知于2017年6月19日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月22日下午13:30在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
為了進一步規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方式和決策程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行其職責，提高監(jiān)事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司監(jiān)事會審議同意對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修改。
《監(jiān)事會議事規(guī)則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2017年6月23日
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