證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份         公告編號：2017-003

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議的會議通知于2017年6月19日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月22日下午14:00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。本次會議由董事長章衛(wèi)國先生召集并主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】762號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）19,000,000股，并于2017年6月13日在深圳證券交易所上市。本次公開發(fā)行后，公司注冊資本由人民幣 5,700萬元變更為人民幣 7,600萬元，公司總股本由5,700萬股增加至7,600萬股，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議同意將公司注冊資本變更為7,600萬元。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于啟用<公司章程（草案）>作為正式章程并辦理工商變更登記的議案》

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】762號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）19,000,000股，并于2017年6月13日在深圳證券交易所上市。本次公開發(fā)行后，注冊資本由人民幣 5,700萬元變更為人民幣7,600萬元，公司總股本由5,700萬股增加至7,600萬股，結(jié)合上述情況，并根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會審議同意對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體修訂情況詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程修訂對比表》，修改后的章程全文亦刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

同時(shí)，提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票并上市情況辦理工商登記相關(guān)手續(xù)，包括注冊資本、公司類型、公司章程修改等，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起六個(gè)月。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》

為了規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司董事會審議同意對《股東大會議事規(guī)則》進(jìn)行修改。

《股東大會議事規(guī)則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》

為了進(jìn)一步規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司董事會審議同意對《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行修改。

《董事會議事規(guī)則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于制定獨(dú)立董事工作制度的議案》

為了促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會審議同意制定《獨(dú)立董事工作制度》。該制度自公司股東大會審議通過之日起生效施行。

《獨(dú)立董事工作制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于制定獨(dú)立董事現(xiàn)場工作制度的議案》

為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作及可持續(xù)發(fā)展，有效發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會審議同意制定《獨(dú)立董事現(xiàn)場工作制度》。該制度自公司股東大會審議通過之日起生效施行。

《獨(dú)立董事現(xiàn)場工作制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于制定股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則的議案》

為規(guī)范公司股東大會的表決機(jī)制，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年9月修訂）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議同意制訂《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。該細(xì)則自公司股東大會審議通過之日起生效施行。

《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》

為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)幕信息管理制度，做好內(nèi)幕信息保密工作，有效防范內(nèi)幕交易等證券違法違規(guī)行為，維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會審議同意制定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。該制度在公司董事會審議通過后生效施行。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（九）審議通過《關(guān)于制定敏感信息排查管理制度的議案》

為保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，強(qiáng)化媒體信息排查、歸集、保密，提高投資者關(guān)系管理工作的水平，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司信息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議同意制定《敏感信息排查管理制度》。該制度在公司董事會審議通過后生效施行。

《敏感信息排查管理制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（十）審議通過《關(guān)于制定媒體采訪和投資者調(diào)研接待辦法的議案》

為貫徹證券市場公開、公平、公正原則，規(guī)范公司的媒體采訪和投資者調(diào)研接待行為，加強(qiáng)公司與媒體、投資者的溝通與交流，提高公司的投資者關(guān)系管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會審議同意制定《媒體采訪和投資者調(diào)研接待辦法》。該制度在公司董事會審議通過后生效施行。

《媒體采訪和投資者調(diào)研接待辦法》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（十一）審議通過《關(guān)于提請召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過的第一項(xiàng)至第七項(xiàng)議案以及公司第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過的第一項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。

公司擬定于2017年7月10日（星期一）召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會

2017年6月23日