2017-020飛鹿股份（300665）關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知
分類：
公司公告
發(fā)布時間：
2017-07-24 12:00
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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份 公告編號：2017-020
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司
關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
經(jīng)株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議審議通過，決定于2017年8月10日（星期四）召開公司2017年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會。經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過后，決定召開2017年第二次臨時股東大會。召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年8月10日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017年8月9日—2017年8月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
6、股權登記日：2017年8月3日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截至2017年8月3日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點：公司會議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室）
9、會議主持人：董事長
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權委托書見附件二）。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案，均由公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，程序合法，資料完善。本次股東大會審議的議案如下：
1、《關于部分變更募集資金用途的議案》；
2、《關于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》。
上述議案已經(jīng)過公司于2017年7月24日召開的第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2017-016）、《第二屆監(jiān)事會第十一次會議的決議公告》（公告編號：2017-017）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：所有提案 |
√ |
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1.00 |
關于部分變更募集資金用途的議案 |
√ |
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2.00 |
關于調(diào)整獨立董事薪酬的議案 |
√ |
四、會議登記辦法
1、現(xiàn)場登記時間：2017年8月4日（星期五：上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
2、現(xiàn)場登記地點：公司董事辦（210）辦公室。
3、登記辦法：
（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委托書。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話 登記。信函或傳真方式須在2017年8月4日17:00前送達本公司。如通過信函 或者傳真方式登記，信封或傳真函請注明“股東大會”字樣。
4、通信地址：
公司會議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室）
郵編：412003
聯(lián)系人：易佳麗
聯(lián)系電話：0731-22778608
聯(lián)系傳真：0731-22778606
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：易佳麗
聯(lián)系電話：0731-22778608
聯(lián)系傳真：0731-22778606
聯(lián)系郵箱：zzfeilu@zzfeilu.com
聯(lián)系地點：公司會議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室）
郵政編碼：412003
七、備查文件
1、《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；
2、《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。
特此通知。
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：參會股東登記表
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司董事會
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