2017-017飛鹿股份（300665）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
分類：
公司公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-07-24 12:00
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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份 公告編號(hào)：2017-017
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2017年7月20日以OA辦公系統(tǒng)形式發(fā)出，并于2017年7月24日下午2：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的議案》
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于部分變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地塊形狀的公告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
（二）審議通過《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于部分變更募集資金用途的公告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。
特此公告。
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年7月24日
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